арб суд Астраханской области избрал на 6 октября разбирательство обращения Нацбанка РФ о принудительной ликвидации расчетной небанковской банковской компании «Денежно-расчетный центр» (РНКО ФРЦ), отмечается в определении суда.
Раньше суд оставил без движения до 25 сентября обращение о ликвидации ФРЦ. Обращение было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.
Регулятор 3 августа отозвал разрешение у ФРЦ.
По данным ЦБ, компания не соблюдала притязания закона и нормативно правовых актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма в части представления в полномочный орган точных сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору.
Наряду с этим правила внутреннего надзора в области противодействия легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма банковской компании не отвечали притязаниям нормативно правовых актов ЦБ, сказано в сообщении. Помимо этого, ФРЦ был вовлечен в осуществление вызывающих большие сомнения транзитных операций, финальной целью коих являлось обналичивание финансовых средств, подчеркнул регулятор. Начальники и собственники компании, по данным ЦБ, не инициировали действенных мер по нормализации ее деятельности.
По степени активов, по данным регулятора, ФРЦ занимал на 1 июля 791-ое место в банковской системе РФ.
Раньше суд оставил без движения до 25 сентября обращение о ликвидации ФРЦ. Обращение было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.
Регулятор 3 августа отозвал разрешение у ФРЦ.
По данным ЦБ, компания не соблюдала притязания закона и нормативно правовых актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма в части представления в полномочный орган точных сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору.
Наряду с этим правила внутреннего надзора в области противодействия легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма банковской компании не отвечали притязаниям нормативно правовых актов ЦБ, сказано в сообщении. Помимо этого, ФРЦ был вовлечен в осуществление вызывающих большие сомнения транзитных операций, финальной целью коих являлось обналичивание финансовых средств, подчеркнул регулятор. Начальники и собственники компании, по данным ЦБ, не инициировали действенных мер по нормализации ее деятельности.
По степени активов, по данным регулятора, ФРЦ занимал на 1 июля 791-ое место в банковской системе РФ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий